Bank Asya Milyarlarca Doları ABD'ye kaçırdı
TÜRKİYE
07 Şubat 2015
Aydınlık Gazetesi'nin ulaştığı bilgilere göre, para transferi yapılan şirketler aynı ekipten...
Bu süreçte bankaya giren ve çıkan paraları çok dar bir ekip dışında başkalarının öğrenmesinin önüne geçildi. Bankadaki kasaların bulunduğu bölgeye giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi.
Öte yandan F tipi örgüte yönelik operasyonlarda şirketlerin çoğunda biri görünür diğeri özel kişilerin ılaşabildiği asıl kayıtlar olmak üzere çift kayıt bulunduğu ortaya çıktı.
Yapılan incelemelerde örgütün bazı şirketlerindeki ikinci kayıtlara ulaşıldığı kaydedildi.
(Aydınlık, 7.2.2015)